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ご本人様による個人情報開示等の求めへの対応について

インスタントキャッシ本人確認方法は - 9737

以下の(1)の本人確認書類のいずれかにより、法人の名称および本店または主たる事務所の所在地を、(2)の書類のいずれかにより事業の内容を確認するとともに、来店された方には、 【個人の場合】 の本人確認書類により、氏名、住居および生年月日を確認します。 また、取引を行う目的、直接または間接に議決権の25%超を保有するなど法人のお客さまの事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人の方の氏名、住居および生年月日も確認します。

ソフトバンクショップでのお手続き

株式会社ガイアックス(本社:東京都千代田区、代表執行役社長:上田 祐司、証券コード:、以下 ガイアックス)とトランスファーワイズ・ジャパン株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:越智 一真、以下 トランスファーワイズ・ジャパン)は、本人確認業務代行において、業務提携することで最終協議することをお知らせします。トランスファーワイズは、ガイアックスが提供するAPI型本人確認サービス「TRUST DOCK(トラストドック)」を導入し、利用者の新規登録時における迅速な本人確認を実現します。 本人確認サービス「TRUST DOCK」では、APIを通じてお客様の申請情報と身分証画像をシステムにお送りいただくことで、60分以内に本人確認の結果を返答します。これにより、フィンテック事業者は本人確認の管理画面やオペレーターを用意することなく、低コストで本人確認をおこなうことができます。 さらに、反社会的勢力データベースや公的要人データベースを用いたリスク確認業務から、書留など転送不要郵便での郵送での本人確認業務にいたるまで、犯罪収益移転防止法・携帯電話不正利用防止法における非対面での本人確認業務を一気通貫しておこなうことができます。さらに、個人番号取得業務にも対応し、海外送金サービスなどにおいて、個人番号取得と本人確認業務を同時におこなうことも可能になりました。年度に社の導入を目指します。 フィンテック業界のうち、国際送金など一部の事業者においては個人番号 マイナンバー の取得が必須となっています。「TRUST DOCK」では、APIで送付する身元確認書類に加え、個人番号書類を同時に送付することにより、番号法に準拠した個人番号取得業務をおこなうことが可能です。個人番号取得業務における安全管理措置にも対応し、フィンテック事業者が自社で環境を構築するコストよりも安価に業務を委託していただけるようになります。 今回のトランスファーワイズ・ジャパンとの提携は、「身分証確認業務」と「個人番号取得業務」を範囲として、年秋頃の業務開始を目指します。 本当の為替レートが適用された隠れコストがない海外送金を実現する、オンライン海外送金の「トランスファーワイズ・ジャパン」にて、API型本人確認サービス「TRUST DOCK」の導入を予定しており、今後、増加する新規口座開設時のスムーズな本人確認において、両社で協議を重ね、導入する予定です。

「本人確認書類」とは、具体的にどのような書類ですか?

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本人確認書類等について

当社では安全なお取引きをお客さまに行っていただくため、本人確認書類等でご本人さまであることを確認させていただいております。 ご用意いただく本人確認書類等は口座開設のお申込方法によって異なります。 海外送金サービスのご契約日が年1月1日以降の場合は、本人確認書類等の他、個人番号(マイナンバー)に関する書類のご提出が必要となります。 くわしくは、 こちら をご確認ください。

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本人確認書類等について | セブン銀行

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